나이지리아의 한 인스타그램 스타가 2,400만 달러의 손실을 입힌 일련의 온라인 사기에 연루되었음을 시인한 후 미국에서 11년형을 선고받았습니다. FBI는 그를 세계에서 가장 돈세탁을 많이 하는 사람 중 한 명으로 불렀습니다. 수백만 명의 추종자들에게 Hushpuppi로 알려진 40세의 Ramon Abbas는 자신이 이 계획에 참여했다고 인정했다고 법무부가 이번 주에 밝혔습니다. 압바스는 가짜 웹사이트를 만들고 은행 직원을 사칭해 피해자를 속여 110만 달러를 빼돌린 후 자금세탁 혐의로 1심 선고를 받았다. 데일리메일 보고했다.
Abbas는 전자 메일 계정을 해킹하여 다른 사람을 사칭하고 피해자에게 돈을 주도록 설득하는 범죄인 온라인 은행 강도 및 비즈니스 전자 메일 손상(BEC)에 참여할 것입니다. 압바스는 징역형과 함께 사기 피해자들에게 170만 달러를 지불하라는 명령을 받았다. 무슨 일이 일어 났는지 알아 보려면 계속 읽으십시오.
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수백만 달러의 자금 세탁, 관리들이 말합니다.
농구하는 꿈
검찰은 압바스가 2019년 북한 해커들이 몰타의 한 은행에서 훔친 1,470만 달러를 세탁해 루마니아와 불가리아의 은행을 통해 자금을 조달했다고 밝혔다. 법원 문서에 따르면 그는 또한 영국 회사와 프리미어 리그 축구 클럽에서 훔친 수백만 달러를 세탁했습니다. 자신의 인스타그램 계정에서 Abbas는 두바이 펜트하우스, 제트기, 값비싼 차에서 포즈를 취하는 등 호화로운 라이프스타일을 과시했습니다. 화려한 부의 표시는 궁극적으로 FBI가 그를 상대로 소송을 제기하는 데 사용되었습니다. 데일리메일 보고서. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
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'피해자 수'
FBI 로스앤젤레스 사무소의 돈 올웨이(Don Alway) 부국장은 '라몬 압바스는 미국과 국제 피해자를 표적으로 삼아 세계에서 가장 돈세탁을 많이 하는 사람 중 하나가 됐다'고 말했다. 'Abbas는 소셜 미디어 플랫폼을 활용하여 악명을 얻고 비즈니스 이메일 손상 사기, 온라인 은행 강도 및 수십 명의 희생자를 재정적으로 망치고 북한에 지원을 제공한 기타 사이버 기반 사기를 수행하여 얻은 막대한 부를 자랑합니다. 한국 정권'이라고 늘 말했다.
작년에 Abbas는 카타르의 새 어린이 학교에 자금을 지원하려는 사람에게서 110만 달러 이상을 훔치려 시도한 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 캘리포니아 법원 문서에 따르면 그는 '은행 관리의 역할을 하고 가짜 웹사이트를 만드는' 계획에서 핵심적인 역할을 했다고 BBC 뉴스가 보도했습니다.
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압바스는 여러 강도 사건을 인정
Abbas는 또한 '누적으로 2,400만 달러 이상의 손실을 초래한 몇 가지 다른 사이버 및 비즈니스 이메일 침해 계획'을 시인했다고 법무부가 밝혔습니다. 행운 보고 압바스의 희생자 중에는 범죄 계좌에 90만 달러를 송금하도록 설득한 뉴욕 로펌, 익명의 영국 축구 클럽, 카타르의 새 학교 기금 마련에 자신의 돈을 사용하려는 사람이 포함되어 있습니다. 2019년 Abbas는 지불 시스템을 폐쇄한 Malta의 Bank of Valletta에서 북한 해커가 훔친 1,300만 달러의 세탁을 시도하여 국가를 혼란에 빠뜨렸습니다.
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사과 메모는 자비를 가져오지 않습니다
선고 당시 압바스는 판사에게 손으로 쓴 사과문을 제출했다. 그는 자신이 재판을 받고 있는 범죄로 겨우 30만 달러를 벌었지만 희생자들에게 개인적으로 배상하겠다고 말했습니다. 그러나 압바스는 여전히 135개월 형을 선고받았다. 압바스는 2020년 두바이에서 처음으로 체포됐으며 관리들은 약 4100만 달러의 현금과 680만 달러 상당의 고급차 13대를 압수했다.
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당국은 자금 세탁이 주요 문제라고 말합니다.
'이 중대한 판결은 여러 국가의 법 집행 기관이 수년간 협력한 결과이며 범죄자가 미국 국경 안팎에서 활동하는지 여부에 관계없이 FBI가 피해자에 대한 정의를 추구할 것이라는 분명한 경고를 국제 사기범에게 보내야 합니다.' 법무부가 밝혔습니다. 마틴 에스트라다(Martin Estrada) 미국 변호사는 '돈세탁 및 비즈니스 이메일 절충안 사기는 대규모 국제 범죄 문제이며 우리는 법 집행 기관 및 국제 파트너와 계속 협력하여 관련자를 식별하고 기소할 것'이라고 말했다. CNN.
